1. BOLAGETS FIRMA
Bolagets firma är MedCap AB (publ).
2. SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad i Stockholms län. Årsstämma ska hållas i Solna eller Stockholm.
3. FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom innefattande att direkt och indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra liknande bolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
4. AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.
5. AKTIES ANTAL
Antalet aktier skall vara lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 stycken.
6. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
7. STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och högst åtta ledamöter utan suppleanter. 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.
8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
För att få deltaga på bolagsstämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 5 vardagar före stämman, dels anmäla sin avsikt att delta på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
9. ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls en gång årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande på stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9. val av styrelseordförande, styrelseledamöter samt, om så erfordras, val av en eller två revisorer och en ellertvå revisorssuppleanter;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
10. BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari – 31 december.
____________________________
Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 4 september 2017