Årsstämma 29 augusti 2014

MedCaps årsstämma hölls den 29 augusti 2014 i bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslutade i enlighet med det förslag som framlagts att omvälja Bengt Julander, Thomas Axelsson, Anders Hansen och Kristina Patek samt nyval av Erika Söderberg Johnson och Henrik Blomquist. Bengt Julander utsågs till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 630 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 180 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 80 000 kronor vardera. 50 000 kronor skall fördelas av ordförande till ledamöter som deltar i utskottsarbete. Beslutades att välja EY som revisor med Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2015 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 13 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse.

Stämman fattade beslut om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare samt om valberedning och instruktion till valberedningen.

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se