Årsstämma 26 augusti 2009

Stämman beslutade i enlighet med det förslag som framlagts att omvälja Åsa Hedin, Bengt Julander, Thomas Axelsson och Kristina Patek samt nyval av Martin Hansson. Bengt Julander utsågs till ordförande. Martin Hansson, f 1976, Civilekonom. Erfarenhet från många grenar inom bank/finans samt företagsutveckling. Arbetar idag som VD på Bronsstädet AB vars fokus är riktat mot investeringar i noterade och onoterade bolag samt fastigheter i Sverige och England. Tidigare anställningar inom SEB koncernen 1998-2004. Stämman beslutade att ett arvode om 450 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 170 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 70 000 kronor vardera. Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008/2009. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2010 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 23 000 000 aktier, vilket motsvarar ca 20 % av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Stämman fattade beslut om att inrätta ett optionsprogram med överlåtelse till befintliga och framtida ledande befattningshavare, medlemmar av styrelsen och anställda i bolaget innefattande högst 6 000 000 teckningsoptioner med rätt att förvärva aktier i MedCap AB. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli högst 240 000 kronor.