Kallelse till extra bolagsstämma i MedCap AB (publ) den 20 november 2015

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 november 2015, kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Björnnäsvägen 21 i Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman
För att få deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 november 2015 samt bör anmäla sin avsikt att delta på stämman senast den 16 november 2015 till MedCap AB (publ), Björnnäsvägen 21, 114 19 Stockholm, eller med e-post till hugo.petit@medcap.se. Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 14 november 2015 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om ändrat tilldelningsförslag avseende optionsprogrammet.
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Ändring bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att punkt 8 i bolagsordningen ändras så att kallelse till extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast tre veckor före stämman.

Nuvarande bolagsordning föreskriver att kallelse sker senast 2 veckor före extra bolagsstämman.

Förslag till beslut om ändrat tilldelningsförslag (punkt 8)

Styrelsen i MedCap AB föreslår att stämman fattar beslut om att ändra så att ledningen och anställda skall max erbjudas teckna 3 500 000 teckningsoptioner och styrelsen 1 500 000.

Stockholm i oktober 2015

Styrelsen för MedCap AB (publ)

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil 46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se